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唐人娱乐官方网站app_浙江三星新材股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告

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唐人娱乐官方网站app_浙江三星新材股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告

唐人娱乐官方网站app,证券代码:603578 证券简称:三星新材 公告编号:临2019-098

浙江三星新材股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江三星新材股份有限公司(以下简称“公司”或“三星新材”)第三届董事会第十六次会议于2019年12月18日以书面或电子邮件等方式发出会议通知,于2019年12月23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9人,实际出席董事9人,公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长杨敏先生主持,本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以同意4票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于公司第一期限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售的议案》。关联董事杨敏、杨阿永、王雪永、张金珠、徐芬回避表决。

激励对象沈阿凤女士系公司董事杨阿永先生兄弟的配偶,激励对象沈水春先生系杨阿永先生配偶的兄弟,因此公司董事杨阿永先生与公司董事杨敏先生对本议案回避表决;董事王雪永、张金珠、徐芬为激励对象,因此对本议案回避表决。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《三星新材关于公司第一期限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售暨上市的公告》。(公告编号:临2019-100)。独立董事发表了同意的独立意见。

特此公告。

浙江三星新材股份有限公司

董事会

2019年12月24日

备查文件

1、三星新材第三届董事会第十六次会议决议;

2、独立董事关于三星新材第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。